证券代码：000793　　证券简称：华闻传媒 　公告编号：2011-041

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于公司董事会决议被股东申请撤销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于12-28收到海口市中级人民法院送达的(2011)海中法民二初字第908号《应诉通知书》，表明该院已经受理上海新华闻投资有限公司(以下简称“上海新华闻”)诉本公司决议撤销纠纷一案，并随文送达上海新华闻《民事起诉状》。本案具体【tǐ】情况如下【xià】：

　　上海新华闻作为原告于12-28向海口市中级人民法院递交《民事起诉【sù】状》，起诉本公司，请求依法撤销本公司第五届董事会2011年第七次临时会议决议并由本公司承担本案诉讼费。按照上海新华闻《民事起诉状》的表述，上海新华闻经向本公司董事了解情况，获知本公司12-28召开的第五届【jiè】董事会【huì】2011年第七次临时会议在【zài】会【huì】议召开程序和表决方式上均违反了法律和本公司章程的规定，为维护法律的尊严，维护股东的合法权益，上海新华闻特依法提起诉讼。上海新华闻为本公司并列第一大股东，持有本公司股份267,205,570股，占本公司发行股份总额的19.65%。

　　本公司于12-28召开的第五【wǔ】届董事会2011年第七次临时会议只形成一项决议，即审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》的决议，具体内容为：同意本公司出资7175万【wàn】元与国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)共同以现【xiàn】金方式对国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)增资，以具有执行证【zhèng】券、期货相关业务资格的【de】中联资产评估集团有限责任公司的评估结【jié】果为定价依据。该次交易构成与关联方国广控股共同投资的关联交易。具体情况详见本公司于12-28在指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告》(公告编号：2011-035)和《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2011-036)。该次交易已经实施完毕，本公司【sī】已经取得国广东方44.18%的股权，详见本公司于12-28在指定信息【xī】披露媒体上披露的《关于对外投资暨关联交易进展情况的公告》(公告编号：2011-037)。

　　本公司董事会认为，本公司第五届董【dǒng】事会2011年第七次临时会议的召集程序、表决【jué】方式及决议内容合法合规，没有违反法律法规和本公司章程的规定。本公司将积极应诉，积极维护公司及全体股东的合法权益。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十九日