证券代码：000793　证券简称：华闻传媒 公告编号：2009-025

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息【xī】披露内容的真【zhēn】实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召集人：公司董事会。

　　2. 会议召开的【de】合法、合规性：公司第五届董事会2009年第六次临时会议决定召开2010年第一【yī】次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：12-28(星期二)上午9:30，会期半天。

　　4. 会议召开方式：现场投票方式。

　　5. 出席会议对象

　　(1)截至12-28下午收市时在中国证券登记结算有限责任【rèn】公司深圳分公司登记在册的本【běn】公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决【jué】，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项已经12-28召开的第五届董事会2009年第六次临时会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　(二)会议提案

　　关于2009年度聘请会计师事务所的议案。

　　(三)提案的具体内容

　　上述提案的具体内容详【xiáng】见本公告和12-28在《证券时【shí】报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会2009年第六次临时会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式：股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证【zhèng】及持股凭证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委【wěi】托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传【chuán】真方式登记。

　　2. 登记时间：12-28(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)

　　3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

　　4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须【xū】持本人身份证、授权委托【tuō】书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他事项

　　1. 会议联系方式

　　联 系 人：金 日 邱小妹

　　邮 编：570208

　　电 话：(0898)66254650 66196060

　　传 真：(0898)66254650　66255636

　　2. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1. 董事会决议及决议公告;

　　2. 提案具体内容。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

 

　　华闻传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年十二月二十九日

　　附：

 

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资【zī】集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使【shǐ】表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人签名或盖章：　　　　　　　委托人身份证或营业执照号：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　委托人股东账号：

　　被委托人签名：　　　　　　　　　被委托人身份证号：

　　委托权限：

　　议案名称 　　　　　　　　　　　　　　　　表决

　　关于2009年度聘请会计师事务所的议案 赞成□ 反对□ 弃权□

　　(请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果)

　　                                                                                                 委托日期：二?一?年 月 日