证券代码：000793 证券简称：华闻传媒　 公告编号：2007-037

　　华闻传媒投资股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况;

　　2、本次会议议案全部获得【dé】通过。其中议案一以特别决议方式通过，经参加投票表决的非关联股东【dōng】所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　二、会议召开的情况

　　华闻传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第一次临时股东大会于【yú】12-28以公告形式发出通知,于12-28以公告形式发出了召开本次会议的提示性公告。

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：12-28下午14:30

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时【shí】间：12-28上午9:12-28:30，下午13:12-28:00;通过深圳证券【quàn】交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月24日15:00至2007年10月25日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长温子健先生主持

　　6、本次【cì】会议的召开符合《公司【sī】法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共1084人，代表公司股份603,453,725股，占公司有表决权总股份的44.3673%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共8人【rén】，代表股份586,638,433股，占公司有表决权总股份的43.1310%，占出席本次会议股份总数的97.2135%。

　　3、网络投票情况

　　参与网络投票表决的股东及股东代理人共1076人，代表股份16,815,292股，占公司有表决权总股【gǔ】份的【de】1.2363%，占出席本次会议股份总数的2.7865%。

　　4、公司部分董事、监事【shì】和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理【lǐ】人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　(一)审议并通过《关于购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东上海新华闻投资有限公司及其一致行动人回避表决，合并代表股份数276,178,570股。出席会【huì】议非关联股东及股东代理【lǐ】人所持具有表决权的股份总数为327,275,155股。

　　投票表决情况：同意325,607,198股，占出席会议有表决权股份总数的99.4904%;反对1,604,668股，占出席会议有表决权股份总数的【de】0.4903%;弃权63,289股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

　　同意公司购买中国华闻投资控股有限公司【sī】持有的陕西华商传媒集团【tuán】有限责任公司31.25%股权，交易价格为27000万元。

　　(二)审议并通过《关于变更募集资金投向的议案》。

　　投票表决情况：同意600,718,919股，占出席会议有表决权股份总数的99.5468%;反对2,017,917股，占出席会议有表决权股份总数的0.3344%;弃权716,889股，占出席会议有表决权股份总【zǒng】数的0.1188%。

　　同意将公司2002年度配股募集资金【jīn】余额13,353.10万元和已经用于万宁市管道燃气工程购买设备的1,397.00万元(合计14,750.10万元)全部变更投向，作为购买陕西华商传媒集团有限责任公司31.25%股权的部分价款。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

　　2、律师姓名：单云涛、吴涵

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东【dōng】大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则【zé】》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有【yǒu】效。

　　六、备查文件

　　1、2007年第一次临时股东大会决议;

　　2、法律意见书;

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　华闻传媒投资股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十六日