证券代码：000793　　证券简称：燃气股份 公告编号：2005-010

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本【běn】公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海【hǎi】南民生燃气(集团)股份有限公司第四届董事会第十一次会议的会议通知于12-28以专人和传真相结合的方式发出。会议于12-28上午在海口市海【hǎi】甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事8人，另1名董事授权其他董事代为行使表决权;董事朱德华、汪方怀、符洪、侯来旺、刘好民和独立董事尹伯成、储一昀、瞿强亲自出席本次董事会会议;董事王政因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀代为行使表决权;部分监【jiān】事和高级管理【lǐ】人员列席了会议;会议由董事长朱德【dé】华先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成决议：

　　一、审议并通过《2005年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案具体内容如下：

　　公司《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》经12-28召开的2004年度股东大会审议【yì】通过，并已于12-28实施。依据2004年度股东大会审议批准《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》时对董事会修订《公司章程》相关条款的授权，现对《公司章【zhāng】程》相关条款修订如下：

　　1、第六条修改为：“公司注册资本为人民币1,360,132,576元。”

　　2、第二十条第一句话修改为：“公司经批准历年发行的普通股总数为1,360,132,576股。”

　　第二十条增加一项作为第(九)项：“2005年3月，公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送1股转增9股，总股份数增至1,360,132,576股。”

　　3、第二十一条修改为：公司的股本结构如下：

　　12-28

股份类别	股本总额（股）	占总股本比例（%）
发起人股份	107,669,704	7.92
定向法人股	409,687,928	30.12
社会公众股	842,774,944	61.96
总股本	1,360,132,576	100.00

　　修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(网址http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年四月二十二日