本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的【de】任何虚假记载、误导性陈述或者【zhě】重大遗漏承担责任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司【sī】第三届董事会第十四次会议于12-28上午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，另3名董事授权其他董事代行使表决权,1名董事因出国未出席本次会议。会议由公司董事长朱德华先生主持【chí】。部分【fèn】监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章【zhāng】程的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过《2002年第三季度报告》。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二○○二年十月二十三日