本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准【zhǔn】确和完整，并对公告【gào】中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届董事会第十二次会议于12-28下午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事5人，另4名董事授权其【qí】他董事代行使表决权。会议由公司董事长朱德华先生主持。部分监事【shì】和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　1、审议并通过《公司建立现代企业制度自查报告》。

　　2、审议并通过《募集资金使用管理办法》。

　　为规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国【guó】公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公【gōng】司现有资金管理办法，同意制定本办法。本办法自公司董事会批准之日起【qǐ】执行。

　　特此公告

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　二○○二年六月二十五日