本公司董事会于12-28在海口市海甸四东路颐和花园【yuán】B座三楼公司会议室召开二届六次董事会议，讨论通过了如下决议：

　　一、1998年度配股方案

　　1.拟以12-28公司总股本127，005，129股为基数，每10股配3股;

　　2.配股价为每股6?8元;

　　3.本次配股所募集的资金，将全部用于本公【gōng】司投资的燃气环保汽车工业技术改造项目(该项目已【yǐ】经海南省工业厅琼工资字(1998)121号文批复立项);

　　4.本预案提请1997年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会全权办理本次增资配股事宜;

　　5.该决议尚需股东大会表决通过后，报海南省证管办初审，并报中国证监会复审后实施。

　　6.建议配股决议有效期为：配股方案经股东大会表决通过之日起，一年内有效。

　　二、审议修改《劳动人员管理制度》(试行)，并授权总经理进一步修订和完善后，报董事会备案。

　　三、审议通过董事变更的议案，同意朱建军先生、杨新生先生【shēng】、张仁磊先生等三人为公司新任董事候选人，并提交股东大会表决通过。

　　四、关于与深圳广天信实业有限公司共同出资经营深圳市特艺达装饰设计工程有限公司的决议。

　　五、决定于12-28下午2点召开1997年年度股东大会。

　　现将有关召开股东大会的事宜公告如下：

　　1.会议时间：12-28下午2∶00，会期半天。

　　2.会议地址：海口市海甸四东路民生大厦八楼会议室(大成商业大厦旁)。

　　3.会议内容：

　　(1) 审议批准《1997年董事会工作报告》;

　　(2) 审议批准《1997年监事会工作报告》;

　　(3) 审议批准《九八年度经营计划和投资方案》;

　　(4) 审议董事更换的议案;

　　(5) 审议批准经海口会计师事务所审计的《1997年度财务报告》;

　　(6) 审议批准1997年度利润分配方案及送股和公积金转增股本方案(10送2转增8);

　　(7) 审议批准公司【sī】拟更名为“海南民生燃气(集团)股份有限公司”， 同时公司股票简【jiǎn】称由“燃气股份”更改为“民生燃气”的议案;

　　(8) 审议批准“海口燃气环保汽车工业技术改造项目”的议案。

　　该项目已经海南省工业厅琼工资字(1998)121号文批复立项。项目建设内容包括：

　　1) 改建一个燃气环保汽车改装(检修)厂，年改装(检修)液化气汽车1000辆，天然气汽车1000辆;

　　2) 扩建一个液化气汽车专用设备厂，年生产液化气汽车改装装置1万套件;

　　3) 扩建一个天然气汽车专用设备厂，年生产天然气汽车改装装置1万套件;

　　4) 改建一个燃气环保汽车综合检验所，所检验燃气汽车改装出厂量2000辆，年检验燃气汽车改装装置出厂量2 万套件，年检验燃气【qì】汽车专用钢瓶及家用液化气钢瓶4万个。

　　项目总投资1.3亿元，建成投产后预计每年可实现利税总额3，460万元，利润总额2，600万【wàn】元，投资回收期约5年【nián】。

　　(9) 审议批准公司申报和筹办《海南环岛天然气管网项目》的议案;

　　(10) 审议公司1998年度配股的方案(配股方案内容见董事会公告内容);

　　(11) 审议董事会按《上市公司章程指引》制订的《公司章程》修改(草案);

　　(12) 批准专职董事长、副董事长、监事会召集人实行年薪制，决定其年薪金标准，并授权董事会制定年薪制实施具体办【bàn】法;

　　(13) 提请【qǐng】股东大会授权董事会行使对单项投资额不超过年初净资产10%，但一年内累计投资总额不超过20%的风险投资决策权的议案;

　　(14) 其它需要提交股东大会表决的事项。

　　4.出席对象

　　(1) 12-28下午交易结束后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东;

　　(2) 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席;

　　(3) 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　5.会议登记事项

　　(1) 登记手续：

　　出席会【huì】议的个人股东持本人身份证， 股东帐户卡：法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人代表授权委托书，出席人身份证;受托人须持本人身份证，授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手【shǒu】续。

　　异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　(2)登记时间和地点：

　　时间：12-28至12-28(上午8∶00?12∶00，下午2∶30?5∶30)。

　　地点：海口市海甸四东路颐和花园B座三楼董事会秘书处

　　联系人：周文涛、楚煜

　　电话：0898?6254650

　　传真：0898?6255636

　　邮编：570208

　　6.参会股东所有费用自理。

　　海口管道燃气股份有限公司董事会

　　一九九八年五月十九日